书目详细信息
： 反洗钱监管典型案例汇编
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-5049-9905-4:CNY25.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 110000 |
| 题名责任者项： | 反洗钱监管典型案例汇编/.中国人民银行反洗钱局，中国反洗钱监测分析中心编 |
| 出版发行项： | 北京:,中国金融出版社:,2019 |
| 载体形态项： | 91页:;+21cm |
| 提要文摘： | 本书涵盖了近年来国内外反洗钱领域监管处罚及相关犯罪案例，用简短干练的文字勾勒出案例基本情况、主要违规事项、洗钱手法以及监管处理措施，并以案例启示结尾，供有关反洗钱工作人员和相关人士参考。 |
| 题名主题： | 洗钱罪 案例 中国 |
| 中图分类： | D924.335 |
| 团体名称等同： | 中国人民银行反洗钱局 编 |
| 团体名称等同： | 中国反洗钱监测分析中心 编 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20190731 |